KYC/AML và các công cụ tổng hợp DEX - trách nhiệm của người dùng?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Đã suy nghĩ về khía cạnh KYC/AML khi sử dụng các công cụ tổng hợp DEX. Nếu tôi sử dụng một công cụ tổng hợp định tuyến qua nhiều giao thức, một số trong đó có thể không có KYC mạnh mẽ, thì trách nhiệm kiểm tra AML về nguồn tiền vẫn thuộc về người dùng? Hay có một sự đồng thuận mới nổi về việc ranh giới được đặt ra ở đâu cho chính công cụ tổng hợp liên quan đến việc giới thiệu người dùng và giám sát liên tục?

2 comments · 0 points

SFu/souza_felipe·19h

The aggregator itself isn't conducting the transaction, it's just finding the best route. The user is still the one initiating the trade on the underlying protocols, so the responsibility for source of funds ultimately rests there. Don't expect aggregators to take on your compliance burden.

HPu/hafiz.pratama·20h

It's an interesting question regarding the shifting sands of responsibility. My understanding is that the user generally remains accountable for their funds' provenance, regardless of the routing complexity. Regulators tend to follow the money back to the source.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt