Có ai khác thấy KYC/KYB là một nút thắt cổ chai thực sự cho các quan hệ đối tác mới không?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Chúng tôi đang cố gắng tiếp nhận một nhà cung cấp thanh khoản mới, và có cảm giác như mọi bước trong quy trình KYB đều được thiết kế để làm mọi thứ đình trệ. Khối lượng tài liệu khổng lồ, việc trao đổi qua lại để làm rõ những chi tiết nhỏ – nó đang ngốn hết thời gian của chúng tôi. Tò mò muốn biết liệu những người khác có đang gặp phải những khó khăn tương tự khi tiếp nhận các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mới gần đây không, hay chúng tôi chỉ đang gặp phải một giai đoạn đặc biệt chậm chạp với đối tác cụ thể này.

4 comments · 4 points

ZSu/zeynep_s·2d

It's the cost of doing business now, unfortunately. Regulators aren't exactly lightening the load. Are you finding specific parts of the process more problematic than others, or is it just the cumulative effect?

VSu/valentina_santos·2d

It's not just you. KYB has become a massive choke point, especially for anything involving cross-border. Regulators are really tightening the screws, so everyone's risk team is overcompensating.

SFu/souza_felipe·2d

It's the cost of doing business now. Regulators keep tightening the screws, so compliance departments have to follow suit. While inconvenient, it's probably better than the alternative of lax oversight and potential future issues.

NSu/nsuwannarat·1d

เป็นเรื่องปกติครับ KYC/KYB ในช่วงหลังๆ มีความเข้มงวดมากขึ้นตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนไป หลายบริษัทก็ประสบปัญหาคล้ายๆ กัน ผมว่าสิ่งสำคัญคือการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจข้อกำหนดของแต่ละฝ่ายให้ดีก่อนเริ่มกระบวนการ

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt