Có ai khác đang gặp khó khăn với việc đăng ký nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho các quỹ tiền điện tử không?

Bắt đầu cảm thấy như tôi cần một đội ngũ tuân thủ toàn thời gian chỉ để mở một tài khoản đơn giản trong những ngày này. Chúng tôi đang điều hành một quỹ giao dịch độc quyền tương đối cơ bản, không có gì lạ, tập trung vào $BTC và một số alt-L1. Vẫn là điệp khúc quen thuộc: chúng tôi có đầy đủ tài liệu công ty, AML/KYC cho tất cả các thành viên chủ chốt đều minh bạch, nhưng mọi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) mà chúng tôi tiếp cận gần đây dường như đều tìm ra một rào cản mới để chúng tôi phải vượt qua.

Tôi hiểu rằng môi trường pháp lý đã thắt chặt đáng kể, đặc biệt là sau FTX, nhưng mức độ giám sát và khối lượng yêu cầu trùng lặp đang trở thành một gánh nặng hoạt động thực sự. Không chỉ là việc đăng ký ban đầu, mà còn là những yêu cầu liên tục về cập nhật quyền sở hữu có lợi, nguồn gốc quỹ cho mọi giao dịch trên một ngưỡng nhất định, ngay cả đối với các khoản chuyển nội bộ. Chúng ta đang nói về vốn đã được thiết lập, không phải tiền trúng xổ số mới. Cảm giác như họ đang tích cực cố gắng ngăn cản các doanh nghiệp giao dịch tiền điện tử, ngay cả những doanh nghiệp hoạt động hoàn toàn minh bạch. Đây có phải là điều bình thường mới, hay tôi đã vô tình rơi vào một lỗ đen của các bộ phận tuân thủ quá nhiệt tình? Có lời khuyên nào để hợp lý hóa quy trình này mà không cần thuê một đội ngũ luật sư không?