Khó khăn trong việc hợp tác với PSPs cho giao dịch FX khối lượng lớn

Chào mọi người, gần đây tôi gặp phải một số trở ngại không mong muốn với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSPs), đặc biệt là khi cố gắng hợp tác để thực hiện các giao dịch FX khối lượng lớn, nhất là ở một số cặp tiền tệ ít phổ biến hơn. Các hồ sơ ban đầu luôn có vẻ khá đơn giản, nhưng sau đó chúng tôi lại gặp khó khăn trong giai đoạn thẩm định nâng cao. Thường thì các yêu cầu về tài liệu dường như thay đổi liên tục, hoặc thiếu rõ ràng về những gì họ thực sự cần xem liên quan đến nguồn tiền cho khối lượng mà chúng tôi muốn giao dịch.

Tôi tò mò muốn biết liệu những người khác ở đây có gặp phải khó khăn tương tự không. Đây có phải là tình trạng bình thường mới với việc thắt chặt AML/KYC, hay tôi đang bỏ lỡ điều gì đó cơ bản trong cách chúng tôi trình bày quy trình hoạt động của mình? Vấn đề không chỉ là được chấp thuận; mà còn là sự lãng phí thời gian và chi phí cơ hội khi các quy trình này kéo dài hàng tuần. Bất kỳ thông tin chi tiết nào về cách giải quyết vấn đề này, hoặc có lẽ là những dấu hiệu cảnh báo cần chú ý với một số PSPs trong các cuộc nói chuyện ban đầu có thể cho thấy một quá trình hợp tác khó khăn sau này?