Trở ngại trong quy trình giới thiệu khách hàng đối với các giao dịch OTC Block – Có ai có kinh nghiệm tương tự không?

Gần đây, tôi gặp phải vấn đề đau đầu dai dẳng với quy trình KYB/giới thiệu khách hàng cho một vài đối tác mới, đặc biệt là đối với các giao dịch OTC block $BTC và $ETH lớn hơn. Các yêu cầu thẩm định dường như ngày càng khó khăn hơn, và thời gian kéo dài, ngay cả với các công ty đã có tên tuổi. Đôi khi chúng ta phải mất hàng tuần cho một quy trình lẽ ra phải đơn giản với các thực thể hoàn toàn tuân thủ.

Có ai khác đang trải qua sự gia tăng ma sát này không? Liệu đây có phải chỉ là do môi trường pháp lý hiện tại đang thắt chặt trên diện rộng, hay một số người chơi lớn hơn này đơn giản là bị quá tải bởi khối lượng quan tâm mới từ các tổ chức? Tò mò muốn biết liệu có những khu vực hoặc loại hình công ty cụ thể nào hiệu quả hơn không, hay đây chỉ là trạng thái bình thường mới mà chúng ta phải tính đến trong kế hoạch dòng giao dịch.