Trở ngại trong quá trình gia nhập: KYC/AML cho các thiết lập đa khu vực pháp lý

Có ai khác cũng thấy quy trình KYC/AML ngày càng trở thành một nút thắt đáng kể cho các mối quan hệ môi giới hoặc PSP mới, đặc biệt khi giao dịch với các thực thể đăng ký ở nhiều khu vực pháp lý không? Chúng tôi đang xem xét mở rộng hoạt động bàn giao dịch độc quyền của mình sang một khu vực mới, và số lượng giấy tờ trùng lặp, các tiêu chuẩn không nhất quán giữa các nhà cung cấp khác nhau, và thời gian cần thiết để xác thực quyền sở hữu thực sự cho các cấu trúc công ty phức tạp đang trở thành một gánh nặng thực sự.

Có cảm giác như mỗi mối quan hệ mới đều yêu cầu chúng tôi gửi lại các tài liệu giống hệt nhau, thường ở các định dạng hơi khác nhau, dẫn đến sự chậm trễ đáng kể trong việc kích hoạt tài khoản và tiếp cận thanh khoản. Chúng tôi hiểu sự cần thiết của quy định, nhưng phải có một cách tiếp cận hợp lý hơn cho các thực thể đã được thành lập và quản lý. Tò mò muốn biết liệu những người khác có tìm thấy những cách hiệu quả để giảm thiểu sự ma sát này không, có thể thông qua các nhà cung cấp dịch vụ cụ thể hoặc tối ưu hóa quy trình nội bộ. Nó đang ngốn thời gian hoạt động quý báu mà có thể được sử dụng vào việc khác.