Thành lập quỹ mới, xử lý KYC/KYB cho nhiều PE
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chúng tôi đang thành lập một quỹ mới tập trung vào các thị trường mới nổi, chủ yếu giao dịch các tài sản kém thanh khoản và một số ngoại hối. Chúng tôi đang trong quá trình hợp tác với một vài nhà môi giới chính và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác nhau. Vấn đề đau đầu lớn nhất, cho đến nay, là quy trình KYC/KYB. Mỗi thực thể dường như có một bộ yêu cầu hơi khác nhau, và các yêu cầu tài liệu thường trùng lặp hoặc đơn giản là phi logic.
Đối với những người đã trải qua quá trình này gần đây với các cấu trúc quỹ mới, đặc biệt là liên quan đến nhiều chủ sở hữu hưởng lợi trải rộng trên các khu vực pháp lý khác nhau, kinh nghiệm của bạn là gì? Có bất kỳ chiến lược hoặc nhà cung cấp nào thực sự hợp lý hóa quy trình này mà không trở thành nút thắt cổ chai không? Có vẻ như chúng tôi đang dành nhiều thời gian cho các thủ tục giấy tờ tuân thủ hơn là cho dòng giao dịch thực tế. Chúng tôi đang tìm kiếm lời khuyên thực tế, không chỉ những câu trả lời kiểu 'nó là như vậy'. Chúng tôi đang nói về một lượng vốn đáng kể ở đây, vì vậy tốc độ ra thị trường mà không cắt giảm các bước là rất quan trọng.