Trở ngại trong quy trình gia nhập: KYC/AML cho các công ty prop nhỏ

Tò mò muốn biết liệu những người khác có đang gặp phải sự gia tăng trở ngại tương tự với các quy trình KYC/AML khi giao dịch với các công ty prop nhỏ hơn hoặc các nhà cung cấp thanh khoản chuyên biệt hay không. Có vẻ như cứ vài tháng một lần, tiêu chuẩn về tài liệu lại thay đổi, đặc biệt là về xác minh nguồn gốc tài sản đối với các cá nhân. Điều này đang trở nên thực sự tốn thời gian, không chỉ cho việc thiết lập ban đầu mà còn cho các đợt xem xét định kỳ. Chúng tôi đã có một vài trường hợp các mối quan hệ đối tác đầy hứa hẹn bị đình trệ do nhận thấy 'sự phức tạp' từ phía chúng tôi, ngay cả khi mọi thứ đều hợp pháp và có thể xác minh được. Các bạn có nhận thấy điều này không, và nếu có, liệu có ai trong số các bạn đã tìm ra cách hiệu quả để chuẩn bị trước các gói tài liệu đáp ứng các yêu cầu đang thay đổi này mà không cần phải trao đổi qua lại quá nhiều không? Đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm với các đối tác ít tên tuổi hơn nhưng vẫn có uy tín trong các thị trường ngách cụ thể, nơi tốc độ gia nhập là rất quan trọng.