Điều hướng Mê cung KYC/KYB cho các Tài khoản Tổ chức Mới – Có ai cùng chung nỗi khổ không?

Bắt đầu tiếp nhận một thực thể mới để tiếp cận thị trường cụ thể và nhận thấy quy trình KYB rườm rà hơn bình thường. Đây là mối quan hệ với nhà môi giới chính, vì vậy tôi mong đợi một mức độ thẩm định nhất định, nhưng việc trao đổi qua lại về tài liệu, đặc biệt là về UBO và nguồn gốc tài sản, dường như kéo dài hàng tuần. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo từ phía mình, nhưng mỗi lần nộp hồ sơ dường như lại tạo ra một loạt câu hỏi mới, thường là với những yêu cầu có vẻ như trùng lặp.

Có ai khác gần đây trải qua quá trình tiếp nhận đặc biệt chậm hoặc gặp nhiều khó khăn với các nhà môi giới chính lớn hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không? Đây có phải là điều bình thường mới với sự giám sát chặt chẽ hơn của quy định, hay một số tổ chức đơn giản là kém hiệu quả hơn những tổ chức khác trong bộ phận tuân thủ của họ? Nó ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc tận dụng các cơ hội thị trường tức thời, và thành thật mà nói, chi phí cơ hội đang bắt đầu tăng lên. Tò mò về những trải nghiệm gần đây của người khác hoặc bất kỳ mẹo nào để hợp lý hóa các quy trình này từ phía khách hàng.