Tốc độ Onboarding & Khối lượng KYC/AML cho Tài khoản Tổ chức
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tò mò muốn nghe về kinh nghiệm gần đây của những người khác liên quan đến thời gian onboarding và khối lượng tài liệu KYC/AML được yêu cầu khi thiết lập các tài khoản tổ chức mới, đặc biệt đối với bất kỳ giao dịch nào liên quan đến thanh khoản đáng kể như môi giới chính (prime brokerage) hoặc các kênh thanh toán chuyên dụng. Có cảm giác như các mục tiêu liên tục thay đổi, với một yêu cầu mới xuất hiện ngay khi bạn nghĩ rằng mình đã hoàn tất. Gần đây chúng tôi đã trải qua một quy trình với một PSP mới mất hơn sáu tuần, phần lớn là do việc trao đổi qua lại về nguồn vốn cho vốn doanh nghiệp. Có chiến lược nào mọi người thấy hiệu quả trong việc hợp lý hóa điều này không, đặc biệt với các đối tác không thực sự tiên tiến về công nghệ?