Trở ngại trong việc tiếp nhận giao dịch OTC Block – Tác động của KYC/AML đến luồng giao dịch

Đang gặp phải những nút thắt dai dẳng trong việc tiếp nhận các đối tác mới cho các giao dịch OTC block lớn hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Quy trình KYC/AML, mặc dù cần thiết, dường như có sự khác biệt lớn về yêu cầu và cách thực hiện giữa các công ty giao dịch độc quyền khác nhau và thậm chí với một số tổ chức ngân hàng truyền thống đang cố gắng kết nối vào không gian tài sản kỹ thuật số. Không chỉ là các thủ tục giấy tờ ban đầu; mà còn là sự qua lại, sự không nhất quán trong yêu cầu tài liệu và sự thiếu rõ ràng về thời gian phê duyệt ước tính thực sự làm chậm luồng giao dịch. Có ai khác đang gặp phải tình trạng trì trệ hoạt động tương tự không? Làm thế nào để bạn giảm thiểu tác động đến các cơ hội nhạy cảm về thời gian, đặc biệt khi thanh khoản có thể bị phân mảnh và bạn đang cố gắng đảm bảo mức giá tốt hơn cho khách hàng ngoài sổ lệnh của sàn giao dịch? Tò mò muốn biết liệu có những phương pháp hay nhất hoặc các cách tiếp cận 'nhanh chóng' cụ thể nào mà một số bạn đã thấy hiệu quả mà không ảnh hưởng đến việc tuân thủ.