Onboarding & KYB cho các Tổ chức Nhỏ hơn - Có ai khác đang chìm đắm không?

Được rồi, chúng tôi đang điều hành một chiến lược định lượng nhỏ, không hẳn là một quỹ phòng hộ trị giá hàng tỷ đô la, nhưng chắc chắn vượt xa một nhà giao dịch bán lẻ cá nhân. Chúng tôi đã tìm kiếm một nhà môi giới chính mới hoặc thậm chí chỉ là một PSP vững chắc có thể xử lý khối lượng giao dịch khá mà không bị "chặt chém" phí chênh lệch và quan trọng nhất là xử lý các khoản thanh toán một cách đáng tin cậy. Vấn đề không phải là tìm kiếm các lựa chọn; mà là quá trình KYB và onboarding cực kỳ khó khăn, ngay cả đối với các cấu trúc công ty tương đối đơn giản.

Có cảm giác như mọi tổ chức đã tăng cường quy trình thẩm định của họ đến mức bạn cần nộp hồ sơ nha khoa của bà bạn chỉ để có được một tài khoản demo. Chúng tôi hiểu, các quy định chặt chẽ hơn, AML/CTF là nghiêm túc, nhưng sự kém hiệu quả và thường xuyên có những yêu cầu mâu thuẫn giữa các bộ phận trong cùng một công ty thật điên rồ. Các tài liệu mà họ thề đã nhận được thì biến mất, yêu cầu cùng một thông tin theo ba cách khác nhau, tất cả những điều đó. Nó đang đốt cháy nghiêm trọng thời gian hoạt động mà lẽ ra có thể dành cho việc giao dịch. Có ai đã tìm thấy một nhà môi giới hoặc PSP nào đã hợp lý hóa quy trình này cho các công ty nhỏ, hợp pháp, hay tất cả chúng ta đều phải dành một phần tư thời gian của mình để theo đuổi các giấy tờ?