Trở ngại khi đăng ký cho các pháp nhân đa quốc gia
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác gặp phải trở ngại đáng kể khi đăng ký một pháp nhân có cấu trúc sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) đa quốc gia không? Chúng ta đang nói về nhiều lớp công ty mẹ, một số ở nước ngoài, và sau đó là các UBO cá nhân trải rộng trên ba châu lục khác nhau. Quy trình KYC/KYB cho một nhà môi giới hoặc PSP được quản lý tiêu chuẩn có thể trở thành một cơn ác mộng tuyệt đối.
Có vẻ như mỗi nhà cung cấp có một cách diễn giải hơi khác về những gì thực sự cần thiết, hoặc công nghệ của họ không được xây dựng để xử lý sự phức tạp mà không có vô số chuỗi email và yêu cầu tài liệu đã được cung cấp. Nó làm chậm trễ mọi thứ. Chúng tôi hiện đang xem xét một thiết lập mới để quản lý các giao dịch $FX khối của mình và nó đang trở thành một nút thắt cổ chai đáng kể. Có gợi ý nào về cách hợp lý hóa quy trình này, ngoài việc chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo từ trước không?