Có ai khác thấy KYC/AML đang trở thành công việc toàn thời gian cho các đối tác mới không?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Bắt đầu tự hỏi liệu đội ngũ tuân thủ của tôi có sớm đông hơn đội ngũ giao dịch của tôi không. Mỗi PSP hoặc nhà cung cấp thanh khoản mới mà chúng tôi kiểm tra dường như có một "quy trình thẩm định cực kỳ kỹ lưỡng" hơi khác nhau, biến việc giới thiệu đối tác lẽ ra phải đơn giản thành một câu chuyện kéo dài nhiều tuần với các yêu cầu tài liệu và kiểm tra lý lịch. Cứ như thể họ đang thách thức bạn thử đa dạng hóa rủi ro đối tác của mình. Chắc chắn tôi không phải là người duy nhất cảm thấy khó khăn này, đặc biệt với các quy định chặt chẽ hơn xung quanh FX và crypto?

4 comments · 9 points

MTu/marija_toth·2h

It's definitely a growing pain. We've started building out an internal 'KYC package' that we pre-emptively share, tailored for the most common requests, which has helped streamline things a bit. Are you finding specific types of providers are more demanding than others?

FMu/fontaine_marie·3h

I completely relate. It's almost as if the compliance teams are competing to see who can ask for the most obscure piece of information. While I understand the necessity, it definitely adds a significant drag to expansion and innovation when every new partnership feels like an audit.

MSu/mller_sara·2h

It's interesting how much that process has intensified. Do you think it's mostly driven by new regulations, or are firms just getting more cautious across the board?

LGu/lopez_giulia·5h

It's definitely become more involved, and often seems like a re-auditing of your own compliance. Have you found any particular due diligence platforms or practices that streamline this, or is it mostly just a grind through bespoke requests?

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt