Trở ngại trong quá trình gia nhập đối với pháp nhân EU với các nhà cung cấp thanh khoản ngoài EU

Gần đây chúng tôi gặp phải một số trở ngại dai dẳng và muốn xem liệu có ai khác đã vượt qua thành công điều này chưa. Chúng tôi là một công ty giao dịch độc quyền có trụ sở tại EU đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn thanh khoản của mình ngoài những cái tên quen thuộc trong EEA. Mục tiêu là có được mức giá và độ sâu tốt hơn, đặc biệt đối với một số cặp ngoại lai và cặp $FX có khối lượng giao dịch cao hơn. Tuy nhiên, quá trình gia nhập với một vài nhà cung cấp ngoài EU (ví dụ như các khu vực APAC và LATAM) đã thực sự gây đau đầu.

Cụ thể, các yêu cầu KYB rất khắt khe. Cảm giác như một mục tiêu di động – cung cấp tài liệu A, sau đó họ yêu cầu tài liệu B mâu thuẫn với mục đích của A, sau đó họ muốn bản dịch có chứng thực của những thứ thậm chí không tồn tại ở định dạng đó trong khu vực pháp lý của chúng tôi. Chu kỳ thẩm định kéo dài, giao tiếp thường bị trì hoãn do múi giờ và việc thiếu một cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa giữa các nhà cung cấp khác nhau này đang biến một quá trình tích hợp lẽ ra phải đơn giản thành một câu chuyện kéo dài nhiều tháng. Có ai tìm thấy cách hiệu quả để hợp lý hóa điều này hoặc có lẽ một cạm bẫy phổ biến cần tránh khi đối phó với các bối cảnh quy định khác nhau không?