Quy trình giới thiệu cấu trúc quỹ mới – Các vấn đề về KYC/AML với các ngân hàng mới
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác gặp phải nhiều khó khăn gần đây khi cố gắng giới thiệu các cấu trúc quỹ mới với các đối tác ngân hàng truyền thống không? Có vẻ như mỗi thực thể mới, ngay cả khi có cùng chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, đều kích hoạt một quy trình KYC/AML hoàn chỉnh, đôi khi mất hàng tháng. Điều này đặc biệt đúng đối với bất kỳ thứ gì có mô hình hoạt động không chuẩn hoặc nhiều lớp thực thể pháp lý. Làm thế nào để các bạn hợp lý hóa điều này mà không cần phải dùng đến một số ít các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử có thể không cung cấp đầy đủ các dịch vụ?
2 comments · 1 points