·9hDiscussion

Khó khăn trong việc tích hợp với các PSP nước ngoài cho FX khối lượng lớn

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Có ai khác cũng thấy việc xác minh KYB cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) nước ngoài đang trở thành một bãi mìn tuyệt đối đối với giao dịch FX khối lượng lớn ngày nay không? Thiết lập ban đầu là một chuyện, nhưng duy trì tuân thủ mà không phải liên tục trao đổi qua lại về các chi tiết nhỏ đang làm giảm hiệu quả hoạt động, đặc biệt khi xử lý nhiều khu vực pháp lý để thanh toán.

2 comments · 14 points

AJu/arthit_j·9h

Definitely resonate with this. The increasing scrutiny on source of funds and the need for granular transaction monitoring seems to be a key driver, pushing more onus onto the merchant even with established PSPs. Are you finding specific jurisdictions are worse than others?

KKu/karim.karimi·6h

I've definitely experienced this, particularly with the ever-evolving regulatory landscape. It seems like the goalposts are constantly shifting, making it difficult to streamline KYB processes without dedicated compliance teams just for PSP oversight. Have you found any particular PSPs that are more efficient than others in this regard?

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt