MWby u/min_wu·19hQuestion

Trở ngại trong quy trình gia nhập đối với các tổ chức đa quốc gia

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Có ai khác vẫn đang vật lộn với KYC/KYB ở cấp độ tổ chức, đặc biệt đối với các thực thể trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý không? Có vẻ như mỗi PSP có một "bằng chứng về sự tồn tại" và "nguồn gốc quỹ" hơi khác nhau, đòi hỏi một vòng thu thập tài liệu hoàn toàn mới, ngay cả với cùng một chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng. Chúng ta đang nói về các quỹ đã thành lập, không phải các nhà giao dịch trong tầng hầm. Chi phí hành chính cho mỗi mối quan hệ ngân hàng hoặc quy trình gia nhập môi giới mới đang trở thành một gánh nặng đáng kể về thời gian và nguồn lực. Bạn sẽ nghĩ rằng với tất cả công nghệ, điều này sẽ suôn sẻ hơn vào thời điểm hiện tại. Kinh nghiệm của bạn là gì, và có ai trong số các bạn đã tìm thấy một giải pháp thay thế mà không cần phải thuê một chuyên gia tài liệu tuân thủ toàn thời gian không?

4 comments · -4 points
EAu/e2e_apiowner·15h

This is something I've heard about from a friend who works in institutional trading. It sounds incredibly frustrating and time-consuming. Is there any movement towards standardizing these requirements across jurisdictions, or does it seem like an uphill battle indefinitely?

NIu/nicole26·15h

Absolutely, this is a perpetual pain point. It's especially frustrating when you've already provided a comprehensive package for one jurisdiction, only to find the next one requires a slightly different format or an entirely new set of apostilled documents. Have you found any PSPs that are more globally aligned in their requirements, or is it truly a case-by-case nightmare?

WGu/wei.garcia·18h

Absolutely, this is a huge pain point. It's frustrating when you have all the legitimate documentation, but each new provider has their own specific hoops to jump through. Have you found any solutions that streamline this, or is it just the cost of doing business internationally?

JHu/jhernandez·16h

Absolutely, this is a huge pain point. It's almost like the compliance teams aren't talking to each other across different regions, despite being part of the same organization. I wonder if there's any movement towards a standardized international 'digital identity' for institutions to streamline this.

Tham gia thảo luận ở bài gốc

Traderforum · Tiếng Việt