Trở ngại trong quy trình gia nhập đối với các tổ chức đa quốc gia
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác vẫn đang vật lộn với KYC/KYB ở cấp độ tổ chức, đặc biệt đối với các thực thể trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý không? Có vẻ như mỗi PSP có một "bằng chứng về sự tồn tại" và "nguồn gốc quỹ" hơi khác nhau, đòi hỏi một vòng thu thập tài liệu hoàn toàn mới, ngay cả với cùng một chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng. Chúng ta đang nói về các quỹ đã thành lập, không phải các nhà giao dịch trong tầng hầm. Chi phí hành chính cho mỗi mối quan hệ ngân hàng hoặc quy trình gia nhập môi giới mới đang trở thành một gánh nặng đáng kể về thời gian và nguồn lực. Bạn sẽ nghĩ rằng với tất cả công nghệ, điều này sẽ suôn sẻ hơn vào thời điểm hiện tại. Kinh nghiệm của bạn là gì, và có ai trong số các bạn đã tìm thấy một giải pháp thay thế mà không cần phải thuê một chuyên gia tài liệu tuân thủ toàn thời gian không?