Giám sát giao dịch AML cho các công ty nhỏ hơn

Chào mọi người, tôi vẫn còn khá mới mẻ với mảng tuân thủ, đặc biệt là AML. Đối với những bạn đang làm việc tại các tổ chức tài chính nhỏ hoặc vừa, các bạn đang tiếp cận việc giám sát giao dịch như thế nào? Chúng tôi chưa đủ quy mô để triển khai một giải pháp AI hoàn chỉnh, nhưng việc xem xét thủ công đang trở nên cực kỳ tốn thời gian. Có công cụ 'có sẵn' hoặc có khả năng mở rộng nào mà các bạn đề xuất không quá đắt đỏ không, hay việc này chủ yếu là tối ưu hóa các quy trình nội bộ với những gì chúng tôi đang có? Tôi chỉ đang cố gắng tìm hiểu các phương pháp hay nhất mà không phải cam kết với một thứ gì đó quá sức.