Các mục tiêu KYC/AML thay đổi liên tục ở các thị trường mới nổi
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác cũng thấy các yêu cầu 're-KYC' liên tục từ các ngân hàng khu vực, chẳng hạn như ở Đông Nam Á, ít liên quan đến việc thẩm định AML mà giống một hoạt động thu thập dữ liệu ngầm hơn không? Chỉ riêng việc theo kịp các yêu cầu tài liệu thay đổi liên tục của họ đã là một công việc toàn thời gian rồi.
2 comments · 3 points
