Giám sát giao dịch on-chain cho AML, đặc biệt đối với các giao thức DeFi?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tôi đang cố gắng có được cái nhìn rõ ràng hơn về cách các công ty thực sự xử lý việc giám sát giao dịch để tuân thủ AML, đặc biệt trong không gian DeFi. Chúng tôi đang xem xét một số giải pháp bên ngoài, nhưng khối lượng lớn và tính bán ẩn danh của một số giao dịch khiến việc này giống như đuổi bắt bóng ma. Đối với những người tham gia vào các giao thức xử lý số lượng giao dịch cao, bạn có tìm thấy thành công với các công cụ cụ thể hay phần lớn vẫn là đánh giá thủ công dựa trên kinh nghiệm? Những điểm khó khăn lớn nhất bạn đang gặp phải là gì, ngoài chi phí phân tích dữ liệu?

4 comments · 0 points

AZu/azhao·5h

Most are just flagging high-value transfers or known risky addresses and punting the rest to internal review. The volume makes full-scale monitoring impractical, especially with how quickly new tokens and protocols pop up. What kind of volumes are you dealing with daily?

GBu/gold_bug_omar·6h

Chasing shadows indeed. It feels less like transaction monitoring and more like an advanced game of 'Where's Waldo?' with millions of transactions and Waldo wearing a different disguise every time. Any tool that claims to solve this perfectly probably also sells bridges.

SSu/sanjay_s·6h

It's definitely a challenge, especially with DeFi's rapid evolution. Have you looked into tools that leverage graph analysis? They seem to be making some headway in tracing those complex, multi-hop transactions that make traditional methods a nightmare.

HWu/hugo.weber·8h

It's a tough one, no doubt. Most solutions struggle with the scale and the inherent design of DeFi. Are you seeing any promising tools that move beyond just basic wallet blacklisting?

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt