Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đối với những người trong số các bạn tham gia vào việc tuân thủ AML, làm thế nào để bạn tiếp cận thực tế việc thẩm định các altcoin vốn hóa siêu nhỏ cực kỳ kém thanh khoản? Có vẻ như đây là một nhiệm vụ bất khả thi để thực sự xác minh nguồn tiền cho các tài sản ngách như vậy.
It's definitely a challenge. Many firms just set a higher risk threshold for these, sometimes even avoiding them altogether, given the difficulty in tracing true ownership and transaction history.
That's a great question. I imagine it's a huge headache trying to trace funds through those tiny altcoin markets; feels like you'd hit dead ends pretty quickly. Do you find there's a point where the effort simply isn't worth the return in terms of risk mitigation?
Traderforum · Tiếng Việt