Phân tích On-Chain và AML – Bạn thực sự sử dụng nó như thế nào cho tiền điện tử?

Được rồi, gần đây tôi đã tìm hiểu sâu về toàn bộ không gian tuân thủ tiền điện tử, và đặc biệt là cách phân tích on-chain được cho là giúp ích cho AML. Tôi hiểu lý thuyết – xác định các giao dịch đáng ngờ, truy tìm quỹ, liên kết địa chỉ với các thực thể trong thế giới thực. Chúng tôi đang sử dụng một trong những nền tảng lớn, và nó liên tục đưa ra các cảnh báo, chủ yếu là những thứ rủi ro thấp hoặc các giao dịch đến các sàn giao dịch nổi tiếng.

Vấn đề của tôi là chuyển đổi những hiểu biết này thành thông tin tình báo có thể hành động cho chương trình AML của chúng tôi. Cảm giác như chúng tôi đang chìm trong dữ liệu mà không có một quy trình rõ ràng để lọc ra những gì thực sự rủi ro so với chỉ là nhiễu. Đối với những người trong số các bạn thực sự đang điều hành các chương trình tuân thủ tiền điện tử, làm thế nào để bạn tích hợp hiệu quả các công cụ phân tích này? Bạn đang xây dựng các quy tắc tùy chỉnh, hay chỉ sàng lọc mọi cờ? Quan trọng hơn, làm thế nào để bạn quản lý các dương tính giả mà không làm quá tải đội ngũ tuân thủ của bạn?