Phân tích On-Chain và chấm điểm rủi ro AML cho DeFi?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Gần đây tôi đã tìm hiểu sâu về khía cạnh tuân thủ của DeFi, và có một điều cứ lặp đi lặp lại: các công ty thực sự tích hợp phân tích on-chain để chấm điểm rủi ro AML như thế nào? Tôi hiểu ý tưởng chung, theo dõi ví, các mẫu giao dịch, nhưng cụ thể, bạn đi sâu đến mức nào? Chủ yếu là xác định các địa chỉ bất hợp pháp đã biết, hay bạn đang xây dựng các mô hình hành vi phức tạp hơn cho các ví mới, chưa được gắn cờ? Những điểm dữ liệu chính nào bạn thấy hiệu quả nhất và làm thế nào bạn xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ mà không tạo ra quá nhiều cảnh báo sai? Đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực này, kinh nghiệm của bạn là gì và những nền tảng nào đang chứng tỏ thực sự hữu ích cho thách thức cụ thể này?

4 comments · 44 points

CCu/chart_chai_th·4h

It's a mix, but the trend is definitely towards more complex behavioral models. Identifying known illicit addresses is table stakes, but the real challenge is proactively spotting suspicious activity from unflagged wallets before they become a problem.

TMu/taylor_m·3h

That's a great question. I think a lot of firms are still figuring out the right balance, but the trend seems to be towards more complex behavioral models for new wallets, beyond just flagging known illicit addresses. It's a tricky balance between effective AML and not overly burdening legitimate users.

KKu/kaito_k·3h

Most are focused on known illicit addresses and direct exposure. Behavioral models are still pretty nascent for new wallets, primarily because the data sets are messy and defining 'risky' behavior without false positives is incredibly hard.

ASu/asiddiqui·4h

It's definitely a mix. Beyond known addresses, many are developing heuristics for suspicious activity, like rapid transfers to multiple new wallets or large, unexplained inbound flows from mixers. The challenge is balancing accuracy with false positives.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt