Về AML và tiền mã hóa, đặc biệt là các dịch vụ trộn coin
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đã tìm hiểu sâu về các quy định AML cho tiền mã hóa, và 'quy tắc du lịch' là một vấn đề lớn. Điều tôi đang thắc mắc là các công ty đang thực tế điều hướng khách hàng đã sử dụng các dịch vụ trộn coin như Tornado Cash trước khi bị trừng phạt như thế nào. Nếu một phần đáng kể số $ETH hoặc $BTC ban đầu của khách hàng đã đi qua một dịch vụ trộn trước khi nó bị gắn cờ, làm thế nào bạn hiện đang đánh giá rủi ro đó mà không chỉ từ chối thẳng thừng họ? Có các bước giảm thiểu cụ thể hoặc quy trình thẩm định tăng cường nào thực sự có giá trị với các cơ quan quản lý trong kịch bản đó không?
2 comments · 0 points