Giám sát giao dịch on-chain cho AML - bạn đi sâu đến mức nào?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào mọi người, tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu sâu hơn về các chi tiết cụ thể của AML tiền điện tử. Đối với những người đang xử lý việc giám sát giao dịch on-chain, kỳ vọng của bạn về việc truy vết tiền qua nhiều lớp trộn hoặc coin riêng tư chi tiết đến mức nào? Có phải kỳ vọng là theo dõi mọi bước nhảy, hay chủ yếu là gắn cờ các mẫu và địa chỉ nguồn/đích? Giới hạn thực tế là gì trước khi lợi ích không còn đáng với công sức bỏ ra từ góc độ quy định khi xử lý một thứ như Monero?
1 comments · 18 points