Có ai khác cũng thấy việc kiểm tra 'nguồn gốc tài sản' đối với các tài khoản doanh nghiệp ngày càng gắt gao hơn không?

Tôi nhận thấy có sự gia tăng rõ rệt về mức độ chi tiết được yêu cầu đối với nguồn gốc tài sản khi tiếp nhận khách hàng doanh nghiệp mới, đặc biệt là đối với những khách hàng có cấu trúc sở hữu phức tạp hoặc nhiều nguồn thu nhập đa dạng. Giờ đây không chỉ là việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi tiêu chuẩn nữa; tôi cảm thấy các bộ phận tuân thủ đang đào sâu hơn vào nguồn gốc thực sự của vốn. Tò mò muốn biết liệu những người khác trong lĩnh vực fintech hoặc những người làm việc với khách hàng có giá trị tài sản ròng cao có đang trải qua áp lực tương tự từ góc độ quy định hay không. Bạn có đang cập nhật các chính sách nội bộ của mình không, hay có một cơ quan quản lý cụ thể nào đang thúc đẩy điều này?