Sàng lọc AML cho các khách hàng quốc tế nhỏ – đâu là thông lệ tiêu chuẩn?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Bắt đầu tiếp nhận thêm một vài khách hàng quốc tế có vốn hóa siêu nhỏ cho dịch vụ tư vấn, và quy trình sàng lọc AML hiện tại của chúng tôi có vẻ quá nặng nề so với quy mô phí. Tôi tự hỏi các công ty vừa và nhỏ khác làm gì đối với những khách hàng chỉ vừa vượt qua một ngưỡng thu nhập nhất định nhưng lại ở các khu vực pháp lý có rủi ro cao hơn. Có phải là quá mức cần thiết khi thực hiện EDD đầy đủ cho từng người một, hay có các phương pháp tiếp cận theo cấp độ tuân thủ nhưng hiệu quả hơn cho các khách hàng có doanh thu thấp hơn?
1 comments · 1 points
