Về AML và các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt đối với người dùng Hoa Kỳ hoạt động ở nước ngoài
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu các sắc thái của việc tuân thủ AML khi nói đến các sàn giao dịch tiền điện tử và công dân Hoa Kỳ. Nếu một công dân Hoa Kỳ đang sống ở nước ngoài, chẳng hạn ở Châu Âu, và sử dụng một sàn giao dịch tiền điện tử không phải của Hoa Kỳ không có đăng ký FinCEN, nhưng có tuân thủ các tiêu chuẩn AML/KYC của EU, thì liệu vẫn có những rủi ro tuân thủ đáng kể của Hoa Kỳ đối với sàn giao dịch không? Theo tôi hiểu thì các khuyến nghị của FATF khá toàn cầu, nhưng Hoa Kỳ vẫn có những cách giải thích và phạm vi tiếp cận ngoài lãnh thổ riêng. Tôi tự hỏi liệu có ai trong số các bạn có kinh nghiệm thực tế hoặc hiểu biết sâu sắc về cách các sàn giao dịch này điều hướng khả năng thu hút người Hoa Kỳ mà không bị vướng mắc trực tiếp với quy định của Hoa Kỳ không. Liệu đó chỉ đơn thuần là chặn IP, hay còn nhiều điều khác nữa?