Tuân thủ AML cho các luồng thanh toán nhỏ hơn, phi truyền thống
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi đang cố gắng tìm hiểu các yêu cầu về AML khi xử lý các luồng thanh toán nhỏ hơn, phi truyền thống, như thanh toán siêu nhỏ trong game hoặc thông qua các nền tảng phi tập trung. Hầu hết các hướng dẫn chi tiết tôi thấy dường như hướng đến các tổ chức tài chính lớn và ngân hàng truyền thống. Làm thế nào để áp dụng các nguyên tắc 'biết khách hàng của bạn' và giám sát giao dịch một cách hiệu quả mà không hoàn toàn kìm hãm sự đổi mới hoặc gây gánh nặng quá mức cho các nhà điều hành quy mô rất nhỏ trong các không gian ít truyền thống này?
2 comments · 1 points
