Phân tích On-Chain và Rủi ro AML - Bạn đi sâu đến mức nào?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào mọi người, tôi vẫn còn khá mới mẻ với mảng tuân thủ, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để cố gắng hiểu rõ các biện pháp AML/CFT hiệu quả cho các doanh nghiệp giao dịch tài sản kỹ thuật số. Rõ ràng là chúng tôi đang kiểm tra nguồn tiền, thực hiện KYC, những thứ thông thường. Nhưng khi nói đến phân tích on-chain, nó giống như một cái hố không đáy. Chúng tôi có các công cụ có thể truy vết giao dịch, xác định các mixer, mức độ tiếp xúc với thị trường darknet, v.v.
Câu hỏi của tôi là, bạn vạch ra ranh giới ở đâu? Tôi hiểu sự cần thiết của việc thẩm định, nhưng có một điểm mà bạn có thể cứ đào sâu vô tận vào từng UTXO hoặc từng bước giao dịch. Các bạn quản lý phạm vi phân tích on-chain của mình như thế nào mà không bị ngập trong dữ liệu hoặc phải chịu chi phí khổng lồ từ các công cụ của bên thứ ba cho mỗi giao dịch nhỏ? Nó dựa trên rủi ro, quy mô giao dịch, khu vực pháp lý hay một cái gì đó hoàn toàn khác? Tôi đang tìm kiếm những hiểu biết thực tế về việc thiết lập các giới hạn hợp lý.
