Phân tích On-Chain và Rủi ro AML trong Crypto?

Gần đây tôi đã tìm hiểu sâu về phân tích on-chain, đặc biệt là cách các công ty như Chainalysis theo dõi dòng tiền. Câu hỏi của tôi, dành cho những người đang xử lý việc tuân thủ quy định tiền điện tử thực tế, là những công cụ này thực sự hiệu quả đến mức nào trong thực tế đối với AML? Tôi hiểu về mặt lý thuyết – truy vết quỹ, xác định các ví bất hợp pháp. Nhưng khi bạn xem xét một khách hàng mới và lịch sử giao dịch của họ, bạn thực sự dựa vào dữ liệu này bao nhiêu so với các tài liệu KYC truyền thống? Có những dấu hiệu đáng ngờ cụ thể nào mà bạn thấy những công cụ này làm nổi bật tốt hơn bất kỳ thứ gì khác không, hay chủ yếu nó là một kiểm tra bổ sung so với những gì khách hàng cung cấp? Tôi chỉ đang cố gắng có được một bức tranh rõ ràng hơn về thực tế hoạt động.