Về vấn đề đau đầu với các tiêu chuẩn AML/KYC khác nhau trên khắp EEA cho các quỹ nhỏ
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Bắt đầu xem xét việc thành lập một quỹ xuyên biên giới nhỏ (kiểu micro-VC, dưới $10M) trong EEA và các yêu cầu AML/KYC khác nhau giữa các quốc gia thành viên đối với nhà đầu tư đang khiến tôi đau đầu. Có vẻ như mỗi nơi lại có một chút khác biệt về 'thẩm định tăng cường' và các giải pháp công nghệ liên quan dường như chỉ dành cho các tổ chức lớn hơn nhiều. Đối với những người đang điều hành các hoạt động nhỏ hơn, làm thế nào để bạn quản lý thực tế vấn đề này mà không tốn quá nhiều tiền vào một bộ công nghệ tuân thủ tùy chỉnh? Có một điểm chung nào đó mà tôi đang bỏ lỡ không?
2 comments · 1 points