AML cho các giao dịch tiền điện tử giá trị thấp, tần suất cao — ranh giới ở đâu?

Tôi vẫn đang cố gắng hiểu rõ các yêu cầu AML đối với các giao dịch siêu nhỏ, đặc biệt là trong tiền điện tử. Nếu một người dùng thực hiện rất nhiều giao dịch $BTC nhỏ, chẳng hạn dưới $100 mỗi giao dịch, nhưng tổng số này lại lên đến khối lượng đáng kể hàng ngày, thì tại thời điểm nào khối lượng đó sẽ kích hoạt quy trình thẩm định nâng cao, hay nó thiên về kích thước giao dịch cá nhân từ góc độ AML thực tế? Tôi đang nhận được nhiều tín hiệu trái chiều về vấn đề này.