Nghĩa vụ AML đối với các loại tài sản phi truyền thống?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Gần đây tôi đã tìm hiểu sâu về các yêu cầu AML và có một số điều chưa rõ ràng. Đối với các ngân hàng và nhà môi giới truyền thống, việc KYC/CDD khá đơn giản. Nhưng với sự phát triển của tài sản được mã hóa và quyền sở hữu phân đoạn bất động sản hoặc tác phẩm nghệ thuật trên blockchain, gánh nặng AML thường thuộc về ai? Nó thuộc về nền tảng tạo điều kiện mã hóa, hay nhà đầu tư cá nhân có thể thừa hưởng một số nghĩa vụ tùy thuộc vào khu vực pháp lý và khối lượng giao dịch? Có vẻ như đây là một khu vực màu xám, đặc biệt khi tài sản cơ bản không phải là một chứng khoán được quản lý. Có bất kỳ thông tin chi tiết nào về cách các công ty đang giải quyết vấn đề này mà không cản trở sự đổi mới không?