Đánh giá giao dịch on-chain cho các công ty tiền điện tử nhỏ hơn - quy định AML
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi đang bắt đầu tìm hiểu về các yêu cầu AML đối với tiền điện tử, đặc biệt là đối với các công ty nhỏ hơn chưa xử lý khối lượng lớn. Chúng tôi đang thực hiện phân tích on-chain cơ bản cho các giao dịch, chủ yếu là $BTC và $ETH, nhưng mức độ chi tiết mà một số người chơi lớn hơn đi sâu vào việc phát hiện chain-hopping và tumbler dường như… quá nhiều. Có một sự đồng thuận chung nào về mức độ chi tiết này cần thiết cho các công ty nhỏ hơn trước khi nó trở nên quá mức và chỉ tiêu tốn tài nguyên mà không mang lại lợi ích tuân thủ thực sự, hay bạn chỉ cần phải theo kịp các ông lớn ngay từ ngày đầu tiên?
2 comments · 1 points