Tuân thủ AML cho các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới, nhỏ hơn?

Chào mọi người, tôi đang cố gắng tìm hiểu về các yêu cầu AML, đặc biệt đối với các nền tảng tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới nhỏ hơn nhưng thường xuyên. Chúng ta đang nói nhiều hơn về các khoản thanh toán siêu nhỏ hoặc chuyển khoản giá trị thấp giữa các cá nhân ở các khu vực pháp lý khác nhau, chứ không phải các giao dịch của tổ chức. Các quy định dường như nghiêng về các ngưỡng lớn hơn, nhưng hiệu ứng tích lũy của các giao dịch nhỏ hơn này có thể đáng kể. Có một thông lệ chung trong ngành hoặc một khuôn khổ quy định cụ thể nào giải quyết rủi ro tổng hợp của các giao dịch nhỏ hơn, không có KYC này không? Tôi tự hỏi liệu có một điểm nào đó mà bạn thực sự cần bắt đầu liên kết chúng lại với nhau hay liệu các khuôn khổ hiện tại chủ yếu bỏ qua chúng cho đến khi đạt được một kích thước giao dịch cá nhân nhất định. Có vẻ như đây là một điểm mù tiềm ẩn, nhưng có lẽ tôi đang bỏ lỡ điều gì đó hiển nhiên.