Giám sát giao dịch on-chain & SARs
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đối với những người giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là các quỹ hoặc công ty môi giới nhỏ hơn, cách tiếp cận của bạn để giám sát giao dịch on-chain hiệu quả cho AML là gì? Cụ thể, khi nào một nhóm các giao dịch nhỏ hơn, dường như không liên quan trở nên đủ quan trọng để đảm bảo xem xét kỹ lưỡng hơn hoặc thậm chí là một SAR nội bộ, ngay cả khi từng giao dịch riêng lẻ không đạt đến ngưỡng? Vấn đề nằm ở mô hình hay tổng giá trị tích lũy theo thời gian?
1 comments · 8 points