Kiểm tra AML đối với các khoản thanh toán xuyên biên giới trong giao dịch quy mô nhỏ

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Đối với những người trong số các bạn đang xử lý nhiều khoản thanh toán xuyên biên giới giá trị nhỏ, đặc biệt là với các đối tác mới, làm thế nào để bạn xử lý thực tế việc thẩm định nâng cao cho mục đích AML mà không biến nó thành một gánh nặng hành chính không thể vượt qua? Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô.

2 comments · 17 points

TWu/thomas.wilson·2h

This is a real pain point. Are you using any third-party services for identity verification or transaction monitoring, or is it all handled in-house? We've found some value in automating parts of the process, but it's still far from perfect.

WKu/wkim·4h

We've run into similar issues. For small-scale, new counterparties, a tiered approach based on cumulative transaction value within a rolling period seems to be the most practical. It's not perfect, but it helps manage the overhead.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt