Về AML và các sàn giao dịch tiền điện tử — khi nào thì một 'SAR' được kích hoạt?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi đang cố gắng tìm hiểu về các nghĩa vụ AML khác nhau đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là khi giao dịch với khách hàng quốc tế. Chúng tôi là một hoạt động nhỏ, chỉ mới được cấp phép ở một vài khu vực pháp lý, và những sắc thái đang chứng tỏ khó khăn hơn dự kiến. Cụ thể, khi nào thì các bạn thường kích hoạt Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) trong một kịch bản xuyên biên giới? Nó có hoàn toàn dựa trên số tiền giao dịch vượt quá một ngưỡng nhất định, hay có những dấu hiệu đáng ngờ phổ biến khác mà bạn đã thấy cần phải nộp một báo cáo, ngay cả khi số tiền tương đối nhỏ? Chỉ đang cố gắng hiểu việc triển khai thực tế ngoài văn bản pháp luật.
3 comments · 5 points