Cờ đỏ của phần mềm AML — mức độ 'nhiễu' bình thường là bao nhiêu?

Chào mọi người, tôi khá mới mẻ với mảng tuân thủ sau nhiều năm làm vận hành. Chúng tôi đang xem xét hệ thống giám sát giao dịch AML mới (nhà cung cấp khá lớn, tôi không muốn nêu tên) và số lượng cảnh báo mà nó tạo ra là… đáng kể. Chúng tôi đã đặt ngưỡng, kiểm tra với dữ liệu lịch sử, nhưng khối lượng 'cờ đỏ' trên những giao dịch trông khá tiêu chuẩn khiến tôi tự hỏi liệu chúng tôi có đang làm gì sai không hay mức độ nhiễu ban đầu này là điều bình thường với các hệ thống mới. Bạn thường cần tinh chỉnh bao nhiêu trong lần đầu tiên, và làm thế nào để bạn phân biệt giữa các vấn đề hợp lệ mà hệ thống đang phát hiện và chỉ là sự quá nhạy cảm cần được điều chỉnh lại?