Sàng lọc AML cho các quỹ đầu tư nhỏ hơn - câu hỏi về ngưỡng

Chào mọi người, tôi đang vật lộn với một vấn đề khi chúng tôi mở rộng quỹ nhỏ của mình. Chúng tôi vẫn nằm dưới ngưỡng AUM thông thường đối với các quy định lớn hơn, nhưng chúng tôi bắt đầu có các LP từ nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Câu hỏi của tôi là về cường độ sàng lọc AML. Các bạn có bận tâm đến việc thẩm định nâng cao đầy đủ đối với mọi LP ngay cả khi họ cam kết dưới 250 nghìn đô la, hay các bạn có ma trận rủi ro nội bộ để phân loại dựa trên quốc gia xuất xứ/nguồn tiền? Tôi chỉ đang cố gắng tìm hiểu xem liệu tôi có đang suy nghĩ quá nhiều về mức cơ bản của 'đầy đủ' cho một quỹ có quy mô như chúng tôi mà không phải chi quá nhiều tiền cho công nghệ tuân thủ ngay từ đầu hay không.