Giám sát giao dịch on-chain & SARs cho các sàn giao dịch tiền điện tử mới

Tôi đang điều hành bộ phận tuân thủ cho một sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ, mới ở Châu Âu. Chúng tôi đang sử dụng bên thứ ba để giám sát giao dịch, điều này rất tốt để gắn cờ các hoạt động đáng ngờ, nhưng quy trình gửi SAR vẫn còn… cồng kềnh. Cụ thể, khi nào mọi người cảm thấy đủ tự tin vào một 'chuỗi các giao dịch nhỏ, thường xuyên' để thực sự kích hoạt một SAR? Rất dễ để báo cáo quá mức vì thận trọng, nhưng rõ ràng việc báo cáo dưới mức còn tệ hơn. Có ngưỡng chấp nhận chung hoặc phương pháp nội bộ nào bạn thấy hiệu quả cho các mô hình cụ thể của tiền điện tử trước khi leo thang lên một SAR đầy đủ không?