Tự động hóa KYC cho các giao dịch khối lượng lớn, giá trị thấp
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tò mò không biết các công ty đang cân bằng các yêu cầu KYC chặt chẽ với gánh nặng vận hành của các giao dịch khối lượng lớn, giá trị thấp như thế nào, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Đối với khách hàng tổ chức thì khác, nhưng các khoản thanh toán siêu nhỏ hoặc các tài khoản giao dịch vốn hóa nhỏ rất thường xuyên có thể nhanh chóng làm quá tải đội ngũ tuân thủ. Liệu các giải pháp của bên thứ ba có thực sự mang lại sự tự động hóa như đã hứa mà không tạo ra các dấu hiệu đáng ngờ AML mới hay chỉ đơn thuần là chuyển giao vấn đề?
1 comments · 1 points