Về AML và AI: mọi người đang nghĩ gì về khả năng giải thích?

Đã tìm hiểu sâu hơn về các quy định AML, đặc biệt là cách các công nghệ mới như AI phù hợp. Chúng tôi đang khám phá việc sử dụng một số mô hình dự đoán để giám sát giao dịch, nhưng tôi liên tục gặp khó khăn với yêu cầu 'khả năng giải thích' để kiểm tra quy định. Với việc các mô hình ngày càng trở nên hộp đen, làm thế nào để mọi người tiếp cận nhu cầu trình bày rõ ràng tại sao một giao dịch cụ thể bị gắn cờ, đặc biệt khi các biến động của $QQQ đang khiến mọi thứ trở nên bất ổn? Có các khuôn khổ hoặc công cụ cụ thể nào đang được áp dụng để thu hẹp khoảng cách giữa đầu ra của mô hình và việc tuân thủ quy định không?