Thẩm định nguồn gốc đối tác hàng hóa

Với tất cả những thay đổi địa chính trị, đặc biệt là xung quanh năng lượng và hàng hóa nông nghiệp, mọi người đang thực sự quản lý rủi ro đối tác về nguồn gốc hàng hóa như thế nào? Bỏ qua những danh sách trừng phạt hiển nhiên; tôi đang nói về các lớp công ty vỏ bọc và tái xuất khẩu làm đục nước. KYC/KYB đối với thực thể giao dịch là một chuyện, nhưng việc xác minh nguồn gốc vật lý thực sự của tài sản cơ bản mà không bị lạc vào một mê cung tài liệu đang trở thành một vấn đề đau đầu thực sự. Có chiến lược thực tế nào ngoài việc chỉ tin vào giấy tờ không?