Ma sát trong quy trình KYB/Onboarding với các nhà môi giới châu Âu - Có ai có kinh nghiệm tương tự không?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tò mò muốn biết liệu những người khác có đang gặp phải tình trạng ma sát gia tăng trong quá trình xác minh doanh nghiệp (KYB) với các nhà môi giới có trụ sở tại EU gần đây hay không, đặc biệt là liên quan đến nguồn tiền cho các tài khoản quỹ. Có vẻ như các yêu cầu về tài liệu đang ngày càng chi tiết hơn, đôi khi gần như xâm phạm, vượt xa những gì tôi đã trải nghiệm trước đây. Có ý kiến nào về cách hợp lý hóa quy trình này mà không ảnh hưởng đến việc tuân thủ hoặc phải chuyển đổi hoàn toàn sang khu vực pháp lý khác không?
2 comments · 1 points
