Rào cản gia nhập cho các thực thể đa quốc gia
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác cũng thấy quy trình KYB ngày càng rườm rà đối với các tổ chức hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý không? Chúng tôi đang xem xét mở rộng hoạt động giao dịch tiền điện tử sang một vài khu vực mới và các yêu cầu khác nhau về xác minh UBO, nguồn tiền và xác thực pháp nhân giữa các nhà môi giới và nhà cung cấp thanh toán khác nhau đang trở thành một nút thắt cổ chai thực sự. Không chỉ là khối lượng giấy tờ khổng lồ, mà còn là sự không nhất quán trong những gì được yêu cầu và thời gian phê duyệt.
Có vẻ như mỗi nền tảng mới có một cách diễn giải hơi khác nhau về AMLD5/6 hoặc các quy định tương đương của địa phương, dẫn đến việc nộp lại nhiều lần các tài liệu cốt lõi giống nhau, thường ở các định dạng hơi khác nhau. Chi phí hành chính này ngốn thời gian và tài nguyên của chúng tôi, khiến cho việc mở rộng lẽ ra phải tương đối đơn giản trở nên kéo dài hơn nhiều so với mức cần thiết. Có chiến lược hoặc kinh nghiệm cụ thể nào với các nhà cung cấp xử lý vấn đề này hiệu quả hơn không?
