Trở ngại trong việc mở tài khoản doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tò mò muốn biết liệu những người khác có đang gặp phải khó khăn ngày càng tăng khi mở tài khoản doanh nghiệp với một số nhà môi giới lớn hơn và cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) hay không. Gần đây tôi đã trải qua quá trình này cho một thực thể giao dịch mới mà chúng tôi đang thành lập. Khối lượng tài liệu yêu cầu đối với UBO, đặc biệt đối với bất kỳ thực thể nào có trụ sở bên ngoài các khối EU/UK/US chính, đã trở nên khá nặng nề. Có cảm giác như một sự gia tăng đáng kể ngay cả so với 12-18 tháng trước.
Cụ thể, KYC/KYB đối với các bộ xử lý thanh toán dường như đang phản ánh phía môi giới. Mọi người có thấy rằng việc đa dạng hóa PSP đang trở nên khó khăn hơn do điều này không? Hay một số khu vực/loại thực thể chỉ đơn thuần thu hút sự giám sát chặt chẽ hơn? Tôi đang cố gắng đánh giá xem đây là một sự thắt chặt mang tính hệ thống hay chỉ là vận rủi với các nhà cung cấp cụ thể.