Phân tích On-Chain và AML — Đâu là giới hạn?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đã suy nghĩ rất nhiều về sự tinh vi ngày càng tăng của các công cụ phân tích on-chain, đặc biệt là những công cụ đang được các cơ quan quản lý và các tổ chức lớn tận dụng. Đối với các thực thể giao dịch trực tiếp với tiền điện tử, việc không chỉ sàng lọc các đối tác trực tiếp mà còn đi sâu vào nguồn gốc của quỹ, thường là nhiều bước sâu, đang trở thành thông lệ tiêu chuẩn.
Câu hỏi của tôi là, đi bao xa là quá xa? Đến mức nào thì kỳ vọng về việc xác định các dấu hiệu đỏ AML tiềm năng trong lịch sử giao dịch, đặc biệt đối với các khoản tiền gửi, trở thành gánh nặng không đáng có, đặc biệt khi xem xét tính ẩn danh giả của nhiều chuỗi? Có giới hạn thực tế nào đối với các 'bước hợp lý' mà chúng ta có thể thực hiện để truy tìm nguồn tiền, hay ngành công nghiệp đang thực sự bị đẩy đến một tiêu chuẩn 'biết toàn bộ lịch sử giao dịch của bạn'? Điều này không chỉ về $BTC, nó áp dụng cho bất kỳ tài sản sổ cái công khai nào mà dòng tiền có thể được lập bản đồ. Có vẻ như đây là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, nơi công nghệ đang vượt xa một số khuôn khổ quy định đã được thiết lập, tạo ra một vùng mơ hồ cho các nhóm tuân thủ.